دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور از سوی اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شد.
به گزارش بنکر (Banker)، دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، صرافی‌ها و بانک‌ها از محدودیت حمل ارز مستثنی شدند اما حمل فیزیکی ارز میان صرافی‌ها و بانک‌ها منوط به معرفی‌نامه رسمی است؛ همچنین ارز بدون سند رسمی پس از ۶ ماه مشمول مقررات قاچاق می‌شود.
در این دستورالعمل آمده است:
به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «پ» ماده (۵) آئین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور و همچنین بندهای (پ) و (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین و الحاقات «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شرح ذیل ابلاغ می‌شود
ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین و اصطلاحات و عبارات ذیل در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
۱-۱- شخص اعم از شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی
۱-۲- مؤسسه اعتباری اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تحت عنوان «بانک» یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند و مجاز به انجام عملیات ارزی می‌باشند.
۱-۳- صرافی شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی را اخذ نموده ا است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ عنوان قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
٤-١- صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.
۱-۵- سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوط از محل حساب ارزی به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباری است.
۱-۶- اظهارنامه گمرکی رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور است.
۱-۷- حمل نقل و انتقال فیزیکی ارز
۱-۸- سامانه ارزی سامانه نظارت ارزی (سنا)
۱-۹ ارز اسکناس و مسکوک ارز
ماده ۲- حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
ماده ۳- حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز است.
الف – صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی
ب – سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری
ج – اظهارنامه گمرکی
ماده ۴- صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است قبل از انقضای مهلت مذکور دارندگان صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری مکلفند به یکی از روش‌های ذیل عمل نمایند:
الف- واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری
ب – فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری و یا صرافی مجاز با ثبت در سامانه ارزی
تبصره: پس از گذشت ۶ ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌گردد.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به مؤسسه اعتباری توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی نامه رسمی از سوی مؤسسه اعتباری مذکور، حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدا و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی است.
ماده ۶ – صرافی از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی مذکور توسط نماینده آنها منوط به داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز، علت جابجایی ارز به همراه رسید سنا است.
تبصره: معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز و معتبر صرافی، صرفاً برای حمل ارز میان صرافی‌ها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد.
ماده ۷- چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌شود.
ماده ۸- کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشأ ارزهای حاصله ایجاد نمی‌کند. از این رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده و یا حمل شده حاصل از جرایم منشأ پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری شده، مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
