روش رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی

به گزارش بنکر (Banker)، طبق اعلام بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ مسدود شده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیر اقدام و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)، موضوع فرعی( انسداد و رفع انسداد حساب) ثبت شکایت کنند.

۱- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده:

اشخاص حقیقی:

۱- نام و نام خانوادگی ۲- شماره ملی ۳- شماره تلفن همراه ۴- آدرس محل کسب/فعالیت ۵- آدرس محل سکونت ۶- شغل

اشخاص حقوقی:

۱- نام شرکت ۲- شناسه ملی ۳- نام و نام خانوادگی مدیرعامل ۴- شماره ملی مدیر عامل ۵- شماره تلفن همراه مدیر عامل ۶- آدرس محل فعالیت

*در صورت مدیریت حساب مسدودشده توسط وکیل، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است.

*تصویر وکالتنامه رسمی

۲- تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیر عامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل

۳- تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص حقیقی)

۴- اساسنامه و مجوز فعالیت (برای اشخاص حقوقی)

۵- مستندات تشکیل پرونده در سامانه مودیان مالیاتی (اطلاعات صاحب حساب، حوزه فعالیت، اسامی شرکاء، شماره شباهای تجاری و …)

۶- مستندات معاملاتی (از قبیل فاکتور، قرارداد و …) به همراه مستندات بانکی مربوط به کلیه تراکنش‌های واریز و برداشت بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال از اول دی ماه ۱۴۰۳ تا روز مسدودی حساب.