برچسب: مبارزه با پولشویی

به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اقتصاد ایران پیچ اصلی سختی‌های اقتصادی را رد کرده است.

کارت های آمایش (۱۵) و هویت (۱۴) اتباع خارجی تا ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اعتبار خواهند داشت.

با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، بانک رفاه کارگران محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی را اعلام کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد ...

رییس کل بانک مرکزی به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و ...

بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند ...

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به در دست اقدام بودن ۱۰۵ پروژه در این معاونت، از پروژه ...

باوجود ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها برای اعمال محدودیت‌ها در تراکنش های بانکی ظاهراً تعدادی از بانک‌ها از دستور بانک ...

اسفند ۹۸ بود که "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به "FATF" نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، ...

بر اساس اعلام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران، دسترسی به حساب‌های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب از ...